Seit Frühjahr 2021 ermitteln die Zollfahnderinnen und Zollfahnder im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld gegen einen 38-jährigen deutsch-kasachischen Beschuldigten aus Tönisvorst, der im Verdacht steht, in großem Stil mit unversteuerten Zigaretten gewerbsmäßig zu handeln.
Am 28.05.2021 gelang es den Ermittlerinnen und Ermittlern - unter Einsatz einer Spezialeinheit des Zollfahndungsamtes Essen - eine Lagerhalle in Troisdorf zu identifizieren und die Abfahrt eines rumänisch/belgischen LKW-Gespanns zu beobachten, der vermutlich illegale Zigaretten angeliefert hatte. An und in der Halle konnten weitere Personen und ein Fahrzeug aus Hannover gesichtet werden. Bei Abfahrt des LKW und des Fahrzeugs hefteten sich die Kräfte an dessen Fersen. Dann griffen die Fahnderinnen und Fahnder zeitgleich auf die Halle, den LKW, das Fahrzeug und den Hauptverdächtigen zu.
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In der Halle wurden ca. 3,3 Millionen Stück unversteuerter und vermutlich gefälschter Markenzigaretten sichergestellt (Zollfahndungsamt Essen)
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Zehn Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, gegen drei Beschuldigte wurde Untersuchungshaft in Essen angeordnet (Zollfahndungsamt Essen)
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Der Steuerschaden der sichergestellten Zigaretten beträgt über 500.000 Euro (Zollfahndungsamt Essen)
In der Halle wurden ca. 3,3 Millionen Stück unversteuerter und vermutlich gefälschter Markenzigaretten sichergestellt. Fünf in der Halle angetroffene Verdächtige im Alter zwischen 35 und 60 Jahren wurden vorläufig festgenommen.
An einem Rastplatz an der A 59 wurde der 45-jährige moldawische LKW-Fahrer vorläufig festgenommen. In Hamm-Uentrop wurden die Insassen des Fahrzeugs mit einem Kennzeichen aus Hannover unter dem Verdacht die Lieferanten der illegalen Zigaretten zu sein, festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Reisetasche mit ca. 200.000 Euro in bar sichergestellt. Bei diesem Geldbetrag handelt es sich mutmaßlich um die Bezahlung für die unver-steuerten Zigaretten.
In Krefeld wurden der Hauptbeschuldigte aus Tönisvorst zusammen mit seinem "Fahrer" vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurde die Wohnanschrift des Hauptbeschuldigten durchsucht und eine große Menge Parfum, sowie zwei Schusswaffen (Gas und Schreckschuss) und weitere Beweismittel sicherge-stellt.
Gegen den Hauptbeschuldigten sowie die beiden Verdächtigen aus Hannover wurde durch das Amtsgericht Krefeld Untersuchungshaft angeordnet.
Der Steuerschaden der sichergestellten Zigaretten beträgt über 500.000 Euro.
Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen -Dienstsitz Köln - im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld.