14.03.2026 | 09:45
Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Passau (BY) haben Schleierfahnder eine große Menge Bargeld entdeckt. Der Fahrer konnte die Herkunft des Geldes nicht erklären. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.
10.03.2026 | 10:28
Im Zuge von Ermittlungen wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels und Geldwäsche haben Ermittler Vermögenswerte von über 2,7 Millionen Euro gesichert. Mehrere Immobilien und hochpreisige Fahrzeuge eines 44-jährigen Verdächtigen aus Wiesbaden wurden beschlagnahmt.
05.03.2026 | 13:46
Spanische Behörden haben im Rahmen einer internationalen Operation gegen Geldwäsche zwölf Verdächtige festgenommen. Das Netzwerk soll ukrainische Frauen ausgenutzt haben, um Bankkonten für illegale Finanztransaktionen zu eröffnen.
15.10.2025 | 10:43
Nach einer Öffentlichkeitsfahndung wegen Geldwäsche in Bremen (HB) hat sich ein 18-Jähriger am Mittwoch, 15.10.2025, selbst gestellt. Er hatte 2023 mit gestohlenem Ausweis zwei Konten eröffnet. Die Fahndung ist beendet, Ermittlungen laufen weiter.
